Απάτη σε βάρος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με δράση και στη Κρήτη
Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία
εγκληματική οργάνωση, που δρούσε τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια σε
βάρος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, διοχετεύοντας παράνομα στην αγορά
συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω καταστημάτων στην Κρήτη αλλά και στην
Αττική και τη Ρόδο.
Αρχηγός μια 41χρονη γυναίκα υπάλληλος της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ διοχετεύθηκαν παράνομα στην αγορά 11.261 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας 3.640.000 ευρώ.
Το κύκλωμα με τη μέθοδο των εικονικών παραγγελιών, για αναβαθμίσεις - επιδοτήσεις συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, διοχέτευαν παράνομα στην αγορά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Πώς στήθηκε η απάτη
Ειδικότερα, από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προέκυψε ότι 41χρονη υπάλληλος της εταιρίας, συγκρότησε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση της εταιρείας, έχοντας η ίδια ηγετικό ρόλο. Συγκεκριμένα εκμεταλλευόμενη τη θέση της στην εταιρεία, «αλίευε» προσωπικά δεδομένα υπαρκτών μεν εταιρικών πελατών, οι οποίοι όμως ήταν ανενεργοί ή δεν δικαιούνταν επιδότηση.
Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρούσε ηλεκτρονικά εικονικές παραγγελίες τηλεφωνικών συσκευών, υψηλής αγοραστικής αξίας, τεχνολογίας και εμπορευσιμότητας (Smart - phones), με επιδότηση ίση με το 100% της αξίας της συσκευής.
Ακολούθως, κατεύθυνε την παράδοση των συσκευών προς τα μέλη της οργάνωσης, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται (ή εργάζονταν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα) ή διατηρούν καταστήματα πώλησης ειδών τηλεφωνίας, με αντίστοιχες ιστοσελίδες, στις οποίες διαφημίζονται και διατίθενται προς πώληση τέτοιες συσκευές.
Με τη μέθοδο αυτή διοχετεύθηκαν παράνομα στην αγορά 11.261 συσκευές κινητών τηλεφώνων, μέσω καταστημάτων στην Αττική, τη Ρόδο και την Κρήτη, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στην εταιρία ανέρχεται τουλάχιστον στα 3.640.000ευρώ, χωρίς να προσμετράται το ποσό που αναλογεί στο Φ.Π.Α.
Σε επιχείρηση, που διεξήχθη την Τετάρτη στις περιοχές αυτές, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και σε οικίες εμπλεκομένων ατόμων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
• 50 συσκευές κινητών τηλεφώνων που αποτελούν προϊόν απάτης σε βάρος της εταιρείας
• εκατοντάδες τιμολόγια διακίνησης των επίμαχων συσκευών
• δύο πιστόλια
• 710.000 ευρώ σε μετρητά.
Οι κατηγορίες, που βαρύνουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι, κατά περίπτωση, κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν στα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και απάτης με υπολογιστή, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της τοκογλυφίας, της παραβίασης των διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και των διατάξεων για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Να σημειωθεί ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 19 άτομα, ενώ συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 9 άτομα και η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει 10 ακόμα συνεργούς τους.
Αρχηγός μια 41χρονη γυναίκα υπάλληλος της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ διοχετεύθηκαν παράνομα στην αγορά 11.261 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας 3.640.000 ευρώ.
Το κύκλωμα με τη μέθοδο των εικονικών παραγγελιών, για αναβαθμίσεις - επιδοτήσεις συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, διοχέτευαν παράνομα στην αγορά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Πώς στήθηκε η απάτη
Ειδικότερα, από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προέκυψε ότι 41χρονη υπάλληλος της εταιρίας, συγκρότησε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση της εταιρείας, έχοντας η ίδια ηγετικό ρόλο. Συγκεκριμένα εκμεταλλευόμενη τη θέση της στην εταιρεία, «αλίευε» προσωπικά δεδομένα υπαρκτών μεν εταιρικών πελατών, οι οποίοι όμως ήταν ανενεργοί ή δεν δικαιούνταν επιδότηση.
Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρούσε ηλεκτρονικά εικονικές παραγγελίες τηλεφωνικών συσκευών, υψηλής αγοραστικής αξίας, τεχνολογίας και εμπορευσιμότητας (Smart - phones), με επιδότηση ίση με το 100% της αξίας της συσκευής.
Ακολούθως, κατεύθυνε την παράδοση των συσκευών προς τα μέλη της οργάνωσης, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται (ή εργάζονταν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα) ή διατηρούν καταστήματα πώλησης ειδών τηλεφωνίας, με αντίστοιχες ιστοσελίδες, στις οποίες διαφημίζονται και διατίθενται προς πώληση τέτοιες συσκευές.
Με τη μέθοδο αυτή διοχετεύθηκαν παράνομα στην αγορά 11.261 συσκευές κινητών τηλεφώνων, μέσω καταστημάτων στην Αττική, τη Ρόδο και την Κρήτη, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στην εταιρία ανέρχεται τουλάχιστον στα 3.640.000ευρώ, χωρίς να προσμετράται το ποσό που αναλογεί στο Φ.Π.Α.
Σε επιχείρηση, που διεξήχθη την Τετάρτη στις περιοχές αυτές, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και σε οικίες εμπλεκομένων ατόμων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
• 50 συσκευές κινητών τηλεφώνων που αποτελούν προϊόν απάτης σε βάρος της εταιρείας
• εκατοντάδες τιμολόγια διακίνησης των επίμαχων συσκευών
• δύο πιστόλια
• 710.000 ευρώ σε μετρητά.
Οι κατηγορίες, που βαρύνουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι, κατά περίπτωση, κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν στα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και απάτης με υπολογιστή, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της τοκογλυφίας, της παραβίασης των διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και των διατάξεων για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Να σημειωθεί ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 19 άτομα, ενώ συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 9 άτομα και η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει 10 ακόμα συνεργούς τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου