Πόρισμα-«βόμβα» του ΣΔΟΕ! (Όλα τα πρακτικά)
Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities για να ιδρύσει στις Μπαχάμες την δική του επενδυτική
εταιρεία T.C. Advisors Ltd που αργότερα έγινε Capital Management Advisors (CMA).
Επιδιώκοντας να αποκτήσει την εμπιστοσύνη πελατών ο Σ. Μιώνης συμφώνησε τον Απρίλιο
1998 συνεργασία με την ελβετική τράπεζα Julius Baer και ειδικότερα με την Julius Baer Trust
Company (Cayman) Ltd.
Ο Σ. Μιώνης και οι συνεργάτες του (Peter Embiricos and Theodore Goneos) μεταβίβαζαν
ποσά στο υποκατάστημα της Julius Baer στη Ν. Υόρκη και από εκεί επενδύονταν σε open-ended
mutual funds λογαριασμούς στα Νησιά Κέϋμαν.
Λίγο αργότερα προέκυψαν κάποια προβλήματα στη συνεργασία της Julius Baer με την T.C.
Advisors Ltd σε σχέση με τις προμήθειες ανά πελάτη και περίπου τον Μάϊο 2000 διεκόπησαν οι
υπηρεσίες της ελβετικής τράπεζας προς την εταιρεία του Σ. Μιώνη.
Αμέσως μετά τη διακοπή της συνεργασίας το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της
εταιρείας του Σ. Μιώνη στην Αθήνα και κατάσχεσε έγγραφα και ηλεκτρονικό υλικό, ενώ ο Σ.
Μιώνης κατηγόρησε τότε τις ελληνικές αρχές για αντι-σημιτική συμπεριφορά επειδή ήταν
Εβραίος και λόγω του γεγονότος ότι αρκετοί από τους πελάτες του ήσαν επίσης Εβραίοι.
Σε σχετική δίκη εναντίον της Julius Baer που έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ν. Υόρκης ο
Σάμπι Μιώνης υποστήριξε αναληθώς ότι το ΣΔΟΕ δεν διαπίστωσε τίποτα παράνομο και πως δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την εταιρεία του.
Ο Σάμπι Μιώνης ενήγαγε την ελβετική τράπεζα καταθέτοντας έγγραφο (υπήρχε το όνομα του
Charles Farrington που ήταν ο managing director της Julius Baer Cayman με ημερομηνία 5
Αυγούστου 2000) που παρέλαβε από τις ελληνικές αρχές σύμφωνα με το οποίο η T.C. Advisors ξέπλενε βρώμικα χρήματα.
Σύμφωνα με τον Σ. Μιώνη η ενέργεια της Julius Baer τον δυσφήμισε και έτσι έχασε πελάτες στουςοποίους συμπεριλαβάνονταν και η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία.
Η επιστολή του Charles Farrington προς το ΣΔΟΕ έγραφε:
«Σας παραθέτουμε λίστα Ελλήνων πολιτών που ξεπλένουν χρήματα αποφεύγοντας
την φορολογία και που διαθέτουν λογαριασμούς μέσω της T.C. Advisors Ltd στα Νησιά
Κέϋμαν. Η εταιρεία διευθύνεται από τον Σάμπι Μιώνης ο οποίος μπορεί να σας δώσει
περισσότερες πληροφορίες».
Το ΣΔΟΕ επισκέφθηκε τη διεύθυνση που είχε υποδειχθεί από την ελβετική τράπεζα
(Βουκουρεστίου 11, Αθήνα) όμως εκεί δεν εντοπίστηκε η εταιρεία T.C. Advisors Ltd αλλά η
TELESIS ΑΧΕ (απ' όπου κατασχέθηκε ένας φάκελος ξένος προς την επιχείρηση), υπάλληλοι της
οποίας πληροφόρησαν τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ ότι θα βρουν τον Σάμπι Μιώνη στη διεύθυνση
Φιλικής Εταιρείας 2 (Πλατεία Κολωνακίου).
Το ΣΔΟΕ πήγε στην ως άνω διεύθυνση και εκεί διαπίστωσε ότι έδρευε η εταιρεία M&M Financial Research από το καταστατικό της οποίας προκύπτει ότι το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους Άγγελο
Μεταξά του Ηλία, Νισήμ Μιώνη του Χαίμ και Σταύρο Παπασταύρου του Νικολάου
(ημερομηνία ιδρύσεως 18/10/2000).
Διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβάσεις της νομοθεσίας με διεκπεραιώσεις και από την
Capital Management Advisors (CMA) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, μέσω της τράπεζας HSBC.
Στη σχετική Έκθεση Ελέγχου του ΣΔΟΕ διαβάζουμε:
«...Εστάλησαν συνολικά δέκα πληροφοριακά σημειώματα για Έλληνες πελάτες των αμοιβαίων
κεφαλαίων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των φορολογουμένων και συγκεκριμένα για τους : Βάγγερ
Φραγκίσκη, Αμπραβανέλ Ερρίκος, Αμπραβανέλ Ελίζα, Κολλάκης Παντελής, Φάϊς Σαμ,
Φάϊς Λούση, Τσουρούφλης Σπυρίδων, Σεφιχά Λάζαρος, Σαλτιέλ Δαυίδ και Καράσσο
Παύλος...»
Ανάμεσα σε όσα κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ (έγγραφα, δισκέτες κλπ) κατασχέθηκε και «μαύρος
φάκελος με γραμμένα φύλλα 301 και ο οποίος θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής
έρευνας, καθότι το περιεχόμενο του δεν σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση και για τον οποίο
έχει δοθεί ξεχωριστή εντολή επεξεργασίας, αριθμός εντολής 150/2000».
Από τις 15 Απριλίου 2013 δικάζονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 24
κατηγορούμενοι για βαρύτατα αδικήματα (απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
υπεξαίρεση και παραβίαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας) και ανάμεσά τους
οι Αναστασία Κολλάκη (σύζυγος εφοπλιστή) και Παντελής-Ελευθέριος Κολλάκης
(εφοπλιστής).
Η εταιρεία TELESIS (πρώην Ραϊμόνδος ΑΧΕ) απορροφήθηκε στις αρχές του 2001 από την
EFG Eurobank Ergasias και λόγω των συγγενικών δεσμών με την οικογένεια Εφραίμογλου
(ο Λάζαρος Εφραίμογλου ως μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Εργασίας είχε από διετίας το
μερίδιό του στην EFG Eurobank) και το deal έγινε ανάμεσα στους Νίκο Νανόπουλο, Μαρίνα
Εφραίμογλου, Βίκτορα Πιζάντε και Βίκτορα Ασσέρ ( δικηγορικό γραφείο Καρατζά).
Σε σχετικό δημοσίευμα διαβάζουμε:
«Στις 23 Μαρτίου 2001 προφυλακίζεται με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας - εισαγγελέα ο
μεγαλομέτοχος της Elmec Sport, Σάμι Φάις, κατηγορούμενος για κακουργηματική απάτη σε
βάρος επενδυτών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας κ.
ά. -όλα με επίκεντρο την εταιρεία Μακεδονικά Κλωστήρια, βασικός μέτοχος της οποίας ήταν στο
παρελθόν ο επιχειρηματίας Βασίλης Ζούλοβιτς. Δύο ημέρες μετά διατάσσεται προσωρινή κράτηση
και για τον Ζούλοβιτς, που αντιμετωπίζει τις ίδιες βαριές κατηγορίες, ενώ η Λούσι Φάις (αδελφή
του Σάμι Φάις) αφήνεται ελεύθερη με εγγύηση ύψους 200 εκατ. δραχμών.
Ομοίως και ο χρηματιστής Βίκτωρ Ασσέρ της Τέλεσις ΑΧΕ, που κατέβαλε εγγύηση 70 εκατ. δραχμών.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο Σάμι και η Λούσι Φάις απέκτησαν
διαδοχικά, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας Τέλεσις, 2. 150. 000 μετοχές τής ΜΑΚΛΩ
από τον Β. Ζούλοβιτς.
Για τις συναλλαγές αυτές εκδόθηκε επιταγή ύψους 11 δισ. δρχ. σε
λογαριασμό του πωλητή Β. Ζούλοβιτς ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε την
εξαργύρωσε. Η έρευνα έδειξε τότε ότι τα κεφάλαια αυτά, αφού χρησιμοποιήθηκαν για
την «εκτόξευση» της ΜΑΚΛΩ στα ύψη (από τις 4. 500 δρχ. έφθασε στις 8. 000 δρχ. μέσα σε έναν
μήνα), επέστρεψαν τελικά στον λογαριασμό των αδελφών Φάις. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι το ποσό
αυτό, που ήταν προϊόν εικονικών συναλλαγών, αποτέλεσε τη ζημιά που υπέστη το επενδυτικό
κοινό.
Τελικά, δύο μήνες μετά, και οι δύο επιχειρηματίες αφέθηκαν ελεύθεροι με διαφορά μερικών
ημερών, αφού κατέβαλαν υψηλές εγγυήσεις. Ο Σάμι Φάις αποφυλακίστηκε στις αρχές Μαΐου με
ειδική διάταξη της δικαστικής λειτουργού, η οποία είχε συνεκτιμήσει για την απόφασή της δήλωση
του επιχειρηματία ότι «του είχαν παρασχεθεί διαβεβαιώσεις πως με τη συγκεκριμένη συναλλαγή
δεν θα ζημιωνόταν κανείς, αφού η μετοχή θα ανέβει κατακόρυφα». . . Του επιβλήθηκαν ωστόσο
περιοριστικοί όροι και εγγύηση- μαμούθ ύψους 300 εκατ. δραχμών.
Πενήντα πέντε ημέρες μετά την προφυλάκισή του και αφού προηγήθηκαν αλλεπάλληλες αιτήσεις
και προσφυγές, αποφυλακίστηκε με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου και ο επιχειρηματίας
Βασίλης Ζούλοβιτς, καταβάλλοντας εγγύηση 200 εκατ. δραχμών.
Το 2002, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απάλλαξε με βούλευμα όλους τους κατηγορουμένους για
την υπόθεση της ΜΑΚΛΩ (μαζί και για την υπόθεση της Θεσσαλικής), ωστόσο στα τέλη
Νοεμβρίου του 2002 ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πέτρος Βέροιος ζήτησε να του
αποσταλούν τα βουλεύματα, προκειμένου να τα παραδώσει στον εισαγγελέα Γ. Παντελή για να
κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί έφεση. Ακολούθησε νέο απαλλακτικό βούλευμα από το Συμβούλιο
Εφετών (458/03), με το οποίο κρινόταν ότι δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους
εμπλεκόμενους, ωστόσο στη συνέχεια στην υπόθεση παρενέβη ο αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ασκώντας αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου
Εφετών.
Ο αντιεισαγγελέας θεώρησε το βούλευμα ασαφές, ελλιπές και αντιφατικό και ζήτησε να
παραπεμφθεί ξανά η υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών και να εκδικαστεί με άλλη σύνθεση»
(www.capital.gr)
Επίσης σχετικά με τη Θεσσαλική διαβάζουμε:
«Τον Μάρτιο του 2001 καλούνται να καταθέσουν τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας Θεσσαλική,
αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για έκδοση χαλκευμένων ισολογισμών το 1997 και το 1998,
παράνομη αλλαγή χρήσης των χρημάτων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κ. ά. , χειραγώγηση
και διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Από την εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε και η πρώτη απόφαση για προφυλάκιση
κατηγορουμένου. Μετά την απολογία του (13/3/2001) στην ανακρίτρια κ. Μπουρμπούλια, ο
γενικός διευθυντής της εταιρείας Σταύρος Παπασταύρου πήρε τον δρόμο για τις φυλακές,
καθώς δεν κατάφερε να πείσει ότι δεν ευθύνεται για τις κακουργηματικές απάτες σε βάρος
επενδυτών για τις οποίες εκατηγορείτο. Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας Φραγκίσκος
Ραγκούσης είχε αφεθεί ελεύθερος μερικές ημέρες νωρίτερα χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ ο
πρώην αντιπρόεδρος της εταιρείας Γ. Αλβανός και ο λογιστής της εταιρείας Γ. Λυμπερόπουλος
κατέβαλαν εγγύηση 10 και 3 εκατ. δρχ. αντίστοιχα και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Ο Στ. Παπασταύρου κατάφερε και αποφυλακίστηκε σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών (αρχές Μαΐου), καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 80 εκατ. δραχμών» (www.capital.gr).
Τα ονόματα της Έκθεσης Ελέγχου του ΣΔΟΕ από την έρευνα στα γραφεία του Σάμπι
Μιώνη: Ερρίκος Αμπραβανέλ , υπήρξε διευθύνων σύμβουλος της «Χ. Μπενρουμπή και Υιός» εταιρεία
που είχαν ιδρύσει οι Σαμ Μπενρουμπή και Φρέντι Αμπραβανέλ (ο Φρέντι παντρεύτηκε την αδελφή
του Σαμ). Όταν ο Ερρίκος Αμπραβανέλ ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας παρουσιάστηκαν
διαφωνίες διαχείρησης και απευθύνθηκαν στην TELESIS (την υπόθεση ανέλαβε ο Βίκτωρ Πιζάντε ο οποίος το 1998 παρουσίασε πρόταση εξαγοράς από τους αδελφούς Σαράντη ). Τελικά η «Χ.
Μπενρουμπή και Υιός» εξαγοράστηκε κατά 51% από την οικογένεια Μπενρουμπή με συμφωνία
που έγινε στα γραφεία της Telesis. O Ερρίκος Αμπραβανέλ είναι μέλος του Δ.Σ. της Chipita και
Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (ΚΙΣ).
Παντελής (Λου)-Ελευθέριος Κολλάκης, εφοπλιστής από τις Οινούσες (Chartworld Shipping
Corporation), μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (στη λίστα των πλουσίων του
Λονδίνου με περιουσία που ξεπερνούσε τα 200 εκατομμύρια στερλίνες). Ο ανεψιός του Στέφανος Κολλάκης (ψευδώνυμο Αχιλλέας Καλλάκης) φυλακίστηκε με ποινή 7 ετών στη Βρετανία για
απάτες εναντίον τραπεζών από τις οποίες απέσπασε εκατοντάδες εκατομμύρια στερλίνες. Στις 28/
2/2007 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας απένειμε στον Παντελή-Ελευθέριο
Κολλάκη τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος.
Αναστασία Κολλάκη, σύζυγος του εφοπλιστή Παντελή-Ελευθερίου Κολλάκη.
Σαμ Φάϊς, επιχειρηματίας (Elmec Sport) που είχε προφυλακιστεί τον Μάρτιο 2001 (φούσκες
Χρηματιστηρίου) και αθωώθηκε τον Ιούνιο 2004 από την Ολομέλεια Αρείου Πάγου μαζί με τους
Βασίλη Ζούλοβιτς (Infobank-Interlease) και Βίκτορα Ασσέρ της TELESIS.
Λούση Φάϊς, αδελφή του Σαμ Φάϊς.
Σπυρίδων Τσουρούφλης, της Crown Hellas Can.
Λάζαρος Σεφιχά, διευθυντής Θεσσαλονίκης της EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ,
Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Δαυίδ Σαλτιέλ, επιχειρηματίας , γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη,
εξάδελφος εξ' αγχιστείας του Νικολά Σαρκοζί (από την οικογένεια των Μαλάχ), Πρόεδρος του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (ΚΙΣ) μετά τον Μωϋσή Κωνσταντίνη που υπήρξε μάρτυρας
του Σάμπι Μιώνη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ν. Υόρκης.
Ιωσήφ-Παύλος Καράσσο, επιχειρηματίας (ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. βιομηχανία χημικοτεχνικής
επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προήλθε από την μετατροπή της Ομμόρρυθμης Εταρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε.»), Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Φραγκίσκη Βάγγερ.
«...H CMA είναι fund of hedge funds, δηλ. αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε πολλά hedge funds
για καλύτερη διασπορά κινδύνου. Ιδρύθηκε το 1998 από τους Σάμπυ Μιωνή και Αγγελο Μεταξά, οι
οποίοι μαζί με τον Σταύρο Παπασταύρου αποτελούν τους τρεις βασικούς διαχειριστές.
Το 2006 πωλήθηκε στον όμιλο EFG International, διατηρώντας όμως ανεξάρτητη διαχείριση.
Εχει γραφεία σε Νέα Υόρκη, Βερμούδες, Γενεύη, Αθήνα και επίκειται η λειτουργία γραφείου στη
Βομβάη. Διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 2,7 δισ. δολ...»
(Ναυτεμπορική, 26/12/2007, Νένα Μαλλιάρα)
Δείτε τα πρακτικά της υπόθεσης εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου